黃錦雄 董事（52歲）

黃先生於1982年加入會德豐集團。會德豐乃一間公眾上市公司，為本公司的最終控股公司。他自1982年起一直受聘於會德豐集團及九龍倉（其為本公司的母公司及會德豐擁有其 50.02%權益的上市附屬公司）集團，負責會德豐集團及九龍倉集團多項與地產相關的職務。他目前為九龍倉置業發展有限公司及九龍倉中國置業有限公司（兩間公司皆為九龍倉的全資附屬公司）的執行董事，負責管理會德豐集團及九龍倉集團（包括本集團）於中國及香港的全部地產項目的規劃、發展及興建事宜。黃先生畢業於香港大學，取得工程學理學士學位，他亦為香港工程師學會及英國屋宇裝備工程師學會的會員，以及英國工程委員會的特許工程師。

施道敦 董事（71歲）

施道敦先生自2001年起出任本公司獨立非執行董事。他曾出任港通控股有限公司董事，而目前則為公益金投資籌劃委員會委員及The Bradbury Charitable Foundation顧問。

史習平 董事（61歲）

史先生於2007年5月獲委任為本公司獨立非執行董事，並出任本公司審核委員會及薪酬委員會委員。史先生擁有超過30年的財務及證券界經驗。他畢業於香港大學，取得該大學的法律碩士學位。他目前為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）紀律上訴委員會成員。他為前聯交所主板上市委員會成員、前香港交易及結算所有限公司現貨市場諮詢小組成員及前證監會上訴委員會成員。史先生是寶威控股有限公司非執行董事及大誠電訊科技有限公司、國美電器控股有限公司和綠城中國控股有限公司的獨立非執行董事，該四間公司均於聯交所上市。史先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，他亦為香港董事學會資深會員。