九龍倉集團有限公司

李唯仁高級副主席（年齡：78）

李先生於1980年加入本公司出任董事，並於1982年獲委任為總經理。他於1989年出任副主席兼常務董事，1992年獲委任為行政總裁，1994年出任主席，自2002年起卸任本公司主席兼行政總裁的職位，改為出任本公司的高級副主席。李先生亦為會德豐的高級副主席，海港企業有限公司（「海港企業」）的主席，九龍倉中國有限公司的行政總裁兼董事，以及會德豐地產和Joyce Boutique Holdings Limited（「Joyce」）的董事。

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吳天海副主席兼常務董事（年齡：55）

吳先生於1981年加入本公司，1989年出任常務董事。他亦自1999年起出任有線寬頻通訊有限公司（「有線寬頻」）的董事、副主席兼行政總裁，並自2001年起出任該公司主席。他亦為會德豐副主席、九倉電訊有限公司主席兼行政總裁、Joyce的董事並自2007年起出任該公司主席、現代貨箱碼頭有限公司（「現代貨箱碼頭」）的主席。他目前為香港總商會理事會成員。

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李玉芳執行董事（年齡：51）

李女士於1984年加入本公司，自2003年起出任本公司董事，並於2007年3月起擔任執行董事一職。她於2005年獲委任為本公司旗下兩間全資附屬公司 — 九龍倉置業有限公司和九龍倉中國置業有限公司（「九龍倉中國置業」）— 的常務董事。她亦為海港城置業有限公司和時代廣場有限公司的常務董事。她負責管理集團的投資物業組合，尤其是集團位於香港的兩大核心物業海港城和時代廣場，以及集團在北京、上海、重慶和大連的時代廣場。此外，她亦為Joyce的董事。李女士畢業於香港大學，取得榮譽文學士學位。

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徐耀祥執行董事兼集團財務總監（年齡：61）

徐先生自1998年起出任會德豐的董事，並自2003年起出任會德豐的執行董事。會德豐為一間公眾上市公司，乃本公司的最終控股公司。徐先生前曾自2000年9月起出任本公司執行董事，其後於2003年3月隨著會德豐／九龍倉集團重組內部管理架構而卸任執行董事一職。他目前亦為其它三間公眾上市公司的董事，該三間公司分別為會德豐地產、會德豐地產（新加坡）及Joyce。徐先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英國特許管理會計師公會資深會員。

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吳梓源董事（年齡：60）

吳先生於1985年加入本公司，自1998年起出任本公司董事。他亦為海港企業、Joyce及會德豐地產的董事，以及九龍倉中國置業的常務董事。他為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會的會員。

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陳茂波，JP 董事（年齡：53）

陳先生於2004年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。他亦出任本公司審核委員會委員。他為華德匡成會計師事務所有限公司主席，亦為公眾上市公司信星鞋業集團有限公司、香港經濟日報集團有限公司、華潤置地有限公司及中國通信服務股份有限公司的獨立非執行董事。他於2006年9月獲委任為法律援助服務局主席。

陳先生畢業於香港中文大學，在該校取得工商管理學士及碩士學位。他為香港執業會計師，亦是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港華人會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港稅務學會和香港公司秘書公會的資深會員，以及澳門會計師公會會員。

陳先生於會計界及財務方面擁有超過30年經驗，他曾出任香港會計師公會理事會會長及英國特許公認會計師公會香港分會主席。他於2007年獲委任為太平紳士，於2008年獲委任為中國人民政治協商會議上海市委員。

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陳坤耀，GBS，CBE，JP 董事（年齡：63）

陳坤耀教授自2002年起出任本公司獨立非執行董事。他在1995年9月至2007年8月出任香港嶺南大學校長，目前為香港大學亞洲研究中心名譽講座教授及傑出院士。他於1991及1992年出任香港立法局議員，及於1992至1997年期間出任香港行政局成員，並於1985至1990年期間出任香港特別行政區基本法諮詢委員會委員。他為香港第一太平公司和亞洲衛星有限公司董事。他現任香港太平洋經濟合作委員會主席。

陳教授為香港大學文學士和社會科學碩士，以及牛津大學博士。他於1993年獲委任為太平紳士，並於1995年獲頒授英帝國司令勳章。於2003年，他獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

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錢果豐，GBS，CBE，JP 董事（年齡：56）

錢果豐博士自2002年起出任本公司獨立非執行董事。他為CDC Corporation及其子公司中華網科技公司的主席，以及香港鐵路有限公司和恒生銀行有限公司的主席。錢博士為香港上海豐銀行有限公司、英之傑集團、利亞零售有限公司和偉易達集團董事。

在出任公職方面，錢博士為香港╱歐盟經濟合作委員會主席，並為亞太經濟合作委員會商務諮詢委員會香港分會會員。錢博士為香港工業總會名譽會長及前主席。於1992至1997年期間，錢博士曾出任英政府管治下的香港行政局成員，並於1997年7月1日獲委任為香港特區行政會議成員，任期至2002年6月。

1978年，錢博士於賓夕法尼亞大學取得經濟學博士學位。他於1993年獲委任為太平紳士，1994年獲頒授英帝國司令勳章，1999年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

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方剛，SBS，JP 董事（年齡：64）

方先生自1993年起出任本公司獨立非執行董事，他亦出任本公司審核委員會的主席兼委員。他為陶比（香港）有限公司行政總裁及志豐製衣廠有限公司常務董事。

他目前代表批發及零售功能組別出任立法會議員。他為醫院管理局及香港旅遊發展局成員，廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會及香港機場管理局成員，亦為瑪嘉烈醫院和葵涌醫院的醫院管治委員會及優質旅遊服務協會的主席。他為香港零售管理協會的榮譽顧問及香港製衣業總商會會董，且為太平紳士。方先生於北卡羅萊納州大學畢業，在該校分別取得紡織工程科學學士及碩士學位。方先生於2008年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

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捷成漢，BBS 董事（年齡：51）

捷成漢先生自2001年起出任本公司獨立非執行董事，他亦出任本公司審核委員會及薪酬委員會委員。他為捷成洋行有限公司主席及希慎興業有限公司非執行董事，且為丹麥丹佛斯公司副主席及董事局成員。他現任多項公職，包括世界自然（香港）基金會副會長兼信託人、亞洲文化協會香港分會會友委員會主席、Asian Cultural Council Board of Trustees成員、紐約洛克菲勒兄弟基金成員、香港科技大學的大學學會會士和委任顧問委員，以及可持續發展委員會、香港貿易發展局香港歐盟經濟合作委員會、Asia Society Hong Kong Center諮詢委員會的委員及香港紅十字會顧問團的成員。他亦為中國吉林市名譽市民、經濟顧問及中國人民政治協商會議吉林市委員會委員。

捷成漢先生在德國及丹麥接受教育後，在德國及英國修讀了兩年銀行業，於1978至1981年期間在瑞士St. Gallen大學修讀工商管理。

捷成漢先生於2001年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章，並於2006年獲丹麥女王頒授Silver Cross of the Order of Dannebrog，成為Knight of the Dannebrog。

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詹康信，GBS 董事（年齡：68）

詹康信先生自2001年起出任本公司獨立非執行董事，他亦出任本公司審核委員會及薪酬委員會委員。他於1965年在日本創立嘉控股公司。他為香港美國總商會（「美國商會」）會員，並於2003年獲委任為美國商會主席。他亦為港美商務委員會、港日經濟合作委員會及韓國∕香港商務圓桌會議的會員。詹康信先生已在香港居住30年，曾服務貿易發展局、廉政公署諮詢委員會及其它政府及慈善團體。他於2003年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

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